泰山农商银行营业部扎实开展合规文化教育文艺活动

齐鲁壹点 通讯员 王彬

为进一步巩固管理人员按规定文化建设，提高管理人员按规定认知，泰安总务厅银行营业部利用晨会和夕会，通过集中自学等方式积极开展按规定文化教育活动。

加大企业自学，提升履职能力。自学内容涉及客户身份定位及档案保有、客户反洗钱风险分类、大额和可疑交易报告等问题。通过参见几项案例，对案例分析方法，让管理人员深刻了解到反洗钱实习的层面，进一步增强了管理人员风险防范认知、规范了管理人员企业操作行为、提高了深知风险隐患的能力。

增强反洗钱认知，做实反洗钱实习。通过自学，5人严格按照反洗钱实习要求，确保客户信息的完整率和统计分析方法，对于存量客户信息纠正的马上进行补录。同时要点作准备证照到期、营业执照注吊销账户清除实习，马上联系客户进行销户，无法销户的实行管控措施，一无管理人员各司其职，确保此项实习有序积极开展。