德意志银行因洗钱管控问题面临瑞士监管机构罚款威胁

11月7日消息，瑞士最高金融体系独立机构威胁称，如果德意志银行不能在规定有效期限内积极争取反洗钱控制意在，将对其进行罚款，这表明该监管独立机构对德银监控非法贷款流动的意在未必不快。

瑞士联邦政府金融体系电报局（BaFin）上周五晚间表示，月底9月28日指示德银采取具体意在来防范洗钱和惊悚融资，以满足联邦政府金融体系电报局2018年和2019年提出的决定。该监管独立机构表示，如果德银不履行规定，将对其进行经济处罚。

去年，瑞士联邦政府金融体系电报局扩大该独立机构2018年任命的一个监督者的义务，以检查执行情况，这表明该独立机构对进展情况仍然不不快。

德银被预设的终于有效期限是2023年年中。该行的一位发表声明真是，最新的呼叫中没有新的发掘出。他真是：“我们与联邦政府金融体系电报局在必须采取的意在上大致相同，并且已经启动了其中很大一部分。”

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