广州广电运通金融电子股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公报

本母公司及该委员会都由保证公告内容可真实、准确、完整，无法虚假记载、误导性表述或重大附注。

特别提示：

1、本次间母公司亦然大会无修改、否决提案的持续性；不涉及修改前次间母公司亦然大会联合国大会；

2、本次间母公司亦然大会采取彩排投票表决与网络平台投票表决相结合的作法闭幕；

3、本次间母公司亦然大会共五有2项草案，为普通联合国大会事项，需经参加本次亦然大会彩排投票表决、网络平台投票表决的间母公司所持有效率投票表决投票权的过半数通过；

4、本次间母公司亦然大会所有草案对中小股票市场投票表决表决单独计票。

一、大会闭幕持续性

（一）大会闭幕短时间：

1、彩排大会短时间：2022年6翌年24日（星期五）凌晨15:30开始；

2、网络平台投票表决短时间：通过香港联合交易所（以下缩写“深交所”）交易系统进行网络平台投票表决的明确短时间为：2022年6翌年24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，凌晨13:00—15:00；通过网络服务投票表决系统投票表决的明确短时间为：2022年6翌年24日9:15—15:00。

（二）彩排大会地点：广东省高新区产业经济技术开发区科学城科林路9、11号广电运通地方政府一楼大会室；

（三）大会闭幕作法：采取彩排投票表决与网络平台投票表决相结合的作法；

（四）主委：母公司该委员会；

（五）主持人：董事局长黄跃珍；

（六）本次大会汇报及相关文件节录刊登在2022年6翌年9日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网站；

（七）大会的开会讨论和闭幕符合《母公司法》《香港联合交易所普通股上市比赛规则》及《母公司章程》的有关法规。

二、大会出席持续性

（一）参加本次间母公司亦然大会的间母公司及间母公司亦然共五28人，亦然作价1,338,315,457股，占多数母公司有效率投票表决投票权作价据统计2,483,382,898股的53.8908%。其中：

1、参加彩排投票表决的间母公司及间母公司亦然7人，亦然作价1,318,309,331股，占多数母公司有效率投票表决投票权作价据统计的53.0852%；

2、参加网络平台投票表决的间母公司及间母公司亦然21人，亦然作价20,006,126股，占多数母公司有效率投票表决投票权作价据统计0.8056%。

（二）母公司一小董事局、监事和高级技术人员以及母公司聘用的见证法官广东赣县君达法官事务所法官出席了大会。

三、草案草案投票表决表决持续性

本次大会以彩排一致通过和网络平台投票表决相结合的投票表决表决作法草案通过了如下草案，草案以普通联合国大会的作法草案通过：

1、草案通过了《关于美电贝尔全资间母公司延期履行作价回购承诺的草案》

投票表决表决结果如下：

■

其中：中小股票市场投票表决表决持续性

■

2、草案通过了《关于修订〈中华人民共五和国政府担保制度〉的草案》

投票表决表决结果如下：

■

其中：中小股票市场投票表决表决持续性

■

四、法官出具的法理意见

本次间母公司亦然大会由广东赣县君达法官事务所先为父子俩法官和黄菊法官予以彩排见证并出具了法理份文件，法理份文件相信：本次间母公司亦然大会的开会讨论和闭幕程序、出席大会人员的证照和主委证照、投票表决表决程序和投票表决表决结果均符合法理法规及《母公司章程》的法规，合法有效率；本次间母公司亦然大会通过的联合国大会合法有效率。

五、备查文件

1、经出席会议董事局签署断定的本次间母公司亦然大会联合国大会；

2、法理份文件。

特此公告。

广州广电运通金融电子作价有限母公司

董 事 会

2022年6翌年25日

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