深圳市汇顶科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议告示

误导性假定或者根本性请注意，并对其内容的事实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州市汇顶科技持股控股（以下简称“美国公司”）于2022年6月底14日召开大会第四届理事会第十一次会员大会及第四届副议长第十次会员大会，议决通过了《关于逾期以外股票交易期货的修正案》，具体情况下如下：

鉴于2019年股票交易期货与限制性股票交易上进构想中9名获授股票交易期货的上进单纯因离职而不再具备上进单纯会籍，理事会决定取消上述上进单纯会籍并逾期其已获授但尚未行权的股票交易期货合计118,638份。

鉴于2021年第一期股票交易期货上进构想中，111名上进单纯因离职而不再具备上进单纯会籍，理事会决定取消上述上进单纯会籍并逾期其已获授但尚未行权的股票交易期货合计344,722份；2名上进单纯因2021等奖项个人层面绩效考核结果为C，其曾因不得行权的股票交易期货（占多数曾因个人构想行权额度的70%）需由美国公司逾期，理事会决定逾期上述2名上进单纯已获授但不得行权的股票交易期货合计386份；826名上进单纯因2021等奖项美国公司层面业绩考核结果得分成90分，故第一个行权期美国公司层面行权比重为80%，美国公司曾因不得行权的股票交易期货（占多数曾因美国公司层面构想行权额度的20%）需由美国公司逾期，理事会决定逾期上述826名上进单纯已获授但不得行权的股票交易期货合计150,852份。

综上，本次逾期2019年股票交易期货与限制性股票交易上进构想首次颁赠的股票交易期货合计118,638份；逾期2021年第一期股票交易期货上进构想中首次颁赠的股票交易期货合计495,960份。

以上具体内容简述2022年6月底15日美国公司于广州证券交易交易所网（www.sse.com.cn）披露的《关于逾期以外股票交易期货的告示》（告示代号：2022-060）。

针对上述需逾期的股票交易期货，美国公司已向中国证券交易申请人本金合伙美国公司广州分美国公司递交了逾期申请，经中国证券交易申请人本金合伙美国公司广州分美国公司审核确认，上述股权上进构想合计614,598份股票交易期货逾期事宜原订2022年6月底23日试办完毕。本次股票交易期货逾期才会对美国公司股本造成影响。

特此告示。

广州市汇顶科技持股控股理事会

2022年6月底25日

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