慈文传媒：关于董事辞职的新闻稿

普通股代码：002343 普通股又称：慈文传媒 新闻稿编号：2022-004

慈文传媒作价有限母公司

关于总经理离任 的新闻稿

本母公司及总经理会全体成员确保信息披露以下内容想像、可靠和明晰，未虚

实为记载、说服力详述或重大遗漏。

慈文传媒作价有限母公司（下述又称“母公司”） 总经理会近日接获马中骅恩师、苞碧云太太的书面离任报告。马中骅恩师因与生俱来可能，离任母公司总经理会副总经理长、总经理及大战略特别委员会委员的职；苞碧云太太因与生俱来可能，离任母公司总经理会总经理、提名特别委员会委员的职；离任后，马中骅恩师、苞碧云太太不再担任母公司及子母公司的任何职。

本次总经理离任不会直接影响母公司正常的经营和管理户外活动。根据《母诉讼法》、《上交所普通股上市规章》及《母公司章程》等有关法律法规及规范性文件的有关规定，马中骅恩师、苞碧云太太的离任报告自送达母公司总经理会时生效，其离任后不会避免母公司总经理会成员最低法定最低人数。母公司将即刻按照法定程序增补新的总经理。

马中骅恩师、苞碧云太太的延后任期至母公司第八届总经理会届满为止。截至本新闻稿披露日，马中骅恩师、苞碧云太太未所有者母公司作价。母公司及母公司总经理会对马中骅恩师、苞碧云太太在任职期间为母公司蓬勃发展所做的建树回应衷心的感谢。

前日新闻稿。

慈文传媒作价有限母公司总经理会

2022年1月25日

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